Thanh niên 22 tuổi lĩnh án tù 2 năm vì buôn Bitcoin trái phép

14/04/2019 20:00
Thanh niên 22 tuổi lĩnh án tù 2 năm vì buôn Bitcoin trái phép

Một thanh niên 22 tuổi ở Mỹ bị kết án hai năm tù vì buôn bán hàng trăm nghìn USD Bitcoin thông qua một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Nhận tội vào ngày 29/10, Jacob thừa nhận bản thân đã thực hiện giao dịch Bitcoin mà không đăng ký kinh doanh trước với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCen) của Bộ Tài chính Mỹ.

Ngoài ra, Jacob cũng không thực hiện các Thủ tục chống rửa tiền cần thiết (AML). “Hình phạt cho Burrell là lời nhắc nhở cho những ai chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép. Luật pháp và các quy tắc áp dụng cho giao dịch tiền điện tử cũng giống với các loại giao dịch tài chính khác”, David Shaw, đặc vụ phụ trách điều tra An ninh Nội địa ở Thành phố San Diego cho biết.

Burrell đã quảng cáo doanh nghiệp của mình trên trang LocalBitcoins.com, liên lạc với khách hàng bằng tin nhắn văn bản và email thông qua các ứng dụng được mã hóa. Anh này thương lượng một khoản hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hối đoái hiện hành và chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp, thông qua ATM và MoneyGram.

Thanh nien 22 tuoi linh an tu 2 nam vi buon Bitcoin trai phep hinh anh 1
 Buôn bán Bitcoin trái phép, Jacob Burrell Campos phải đi tù 2 năm. Ảnh: Thenextweb.

Burrell thừa nhận anh ta không cần biết khách hàng của mình là ai, cũng không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với nguồn tiền của khách hàng. Lúc đầu, Burrell mua nguồn cung Bitcoin bằng cách sử dụng một sàn giao dịch được quy định tại Mỹ, sau đó tài khoản của anh bị đóng do khối lượng giao dịch lớn một cách đáng ngờ.

Burrell chuyển sang một sàn giao dịch tiền điện tử ở Hong Kong và mua 3,29 triệu USD tiền Bitcoin thông qua hàng trăm giao dịch, từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2017.

Sau đó, anh đổi Bitcoin thành tiền mặt qua một công ty kim loại ở Mexico. Burrell cho biết từ cuối năm 2016 đến đầu 2018, anh và những người khác đã nhập khẩu vào Mỹ tổng cộng hơn 1 triệu USD, sai phạm trầm trọng so với sự cho phép của luật pháp Mỹ là chỉ 10.000 USD.

 

Theo news.zing.vn

0 Bình luận
Tin tức - - 20/05/2020 12:00
Gameloft là công ty game duy nhất lọt vào Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất trong mắt sinh viên Việt Nam. Đây là kết quả khảo sát của công ty Anphabe với sự tham gia của hơn 25.000 sinh viên từ 70 trường đại học trên toàn quốc.
Tin tức - - 20/05/2020 11:30
Sự cố xảy ra ngày 14/5/2020 trên tuyến cáp quang biển quốc tế AAG sẽ được đối tác quốc tế sửa bắt đầu sửa từ ngày 28/5 và hoàn thành vào ngày 2/6/2020. Đây là lần thứ hai trong năm nay tuyến cáp biển này gặp sự cố.
ESPORTS - Hữu Phong - 25/05/2020 21:00
(infogame.vn) - Chưa khi nào người ta thấy một thị trường chuyển nhượng sôi động đến vậy ở VCS.
GAME MOBILE - Tiểu Vũ - 25/05/2020 18:00
(infogame.vn) - Trong bản cập nhật ngày 27 tháng 5 sắp tới, game thủ AxE: Alliance X Empire Việt Nam sẽ được “chạm tay” vào 2 bản đồ mới nhất của game là Thung Lũng Chạng Vạng và Rừng Mê Cung.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 25/05/2020 17:00
(infogame.vn) - Sau chiến thắng thuyết phục để giành chức vô địch ĐTDV Mùa Xuân 2020, đội trưởng Team Flash - Gấu đã có màn cầu hôn bạn gái vô cùng ngọt ngào ngay trên sân khấu.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 25/05/2020 17:00
(infogame.vn) - Nữ streamer Jeannie “PotasticP” Lee đã vô cùng hạnh phúc khi nhiều fan hâm mộ đồng cảm với cô về việc bỏ theo học để làm streamer.
ESPORTS - Phạm Lê - 25/05/2020 16:00
(infogame.vn) - Bên cạnh đó, Volibear làm lại cũng sẽ ra mắt ở phiên bản này.
CỘNG ĐỒNG 360 - Khánh Ly - 25/05/2020 15:00
(infogame.vn) - Dù là một cộng đồng chuyên về Dota 2, các fan Việt tỏ ra hóng hớt khá nhanh trước thông tin thần đồng Liên Minh Huyền Thoại người Việt SofM hưởng lương 65 tỷ đồng mỗi năm.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 25/05/2020 15:00
(infogame.vn) - Loạn Thế Anh Hùng 3Q sẽ chính thức ra mắt vào ngày 28/5.
GAME ONLINE - Phong Vũ - 25/05/2020 13:30
(infogame.vn) - Tuy nhiên theo đánh giá từ nhiều người chơi, Warzone đang đi lại con đường cũ của PUBG...
ESPORTS - - 25/05/2020 13:00
Sau pha Baron bất thành ở phút 26, DBL đã không còn cơ hội để lật kèo nữa và đành chịu thất bại chung cuộc 1-3 trong trận chung kết này.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 25/05/2020 11:30
(infogame.vn) - Vào ngày 30/5 tới đây, giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất của bộ môn Free Fire tại Việt Nam sẽ chính thức trở lại với tên gọi Đấu Trường Sinh Tồn mùa Hè 2020 bao gồm ba giai đoạn chính: vòng loại, vòng bảng và vòng Chung kết.
ESPORTS - T.X - 25/05/2020 10:00
(infogame.vn) - Team Flash vừa giành ngôi vô địch Đấu trường danh vọng mùa Xuân 2020 bằng chiến thắng không thể thuyết phục hơn trước SaiGon Phantom.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 25/05/2020 08:30
(infogame.vn) - Ngay sau khi Team Flash giành chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp ĐTDV, tuyển thủ ADC đã tranh thủ công khai luôn bạn gái ngay trên sân khấu.
ESPORTS - Phạm Lê - 24/05/2020 21:30
(infogame.vn) - Đánh bại đối thủ ưa thích trong quá khứ, GAM đã có được chức vô địch đầu tiên ở mùa giải 2020.
ESPORTS - Hữu Phong - 24/05/2020 21:15
(infogame.vn) - Một thành tích vô tiền khoáng hậu của Team Flash.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 24/05/2020 19:30
(infogame.vn) - Bên cạnh MisThy và Linh Ngọc Đàm, Uyên Pu cũng là nữ streamer nổi tiếng trong giới game thủ Việt. Ngoài chuyên môn của mình, chuyện tình cảm của họ cũng khiến cả cộng đồng mạng quan tâm theo dõi.
Xem thêm