Thanh niên 22 tuổi lĩnh án tù 2 năm vì buôn Bitcoin trái phép

14/04/2019 20:00
Thanh niên 22 tuổi lĩnh án tù 2 năm vì buôn Bitcoin trái phép

Một thanh niên 22 tuổi ở Mỹ bị kết án hai năm tù vì buôn bán hàng trăm nghìn USD Bitcoin thông qua một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Nhận tội vào ngày 29/10, Jacob thừa nhận bản thân đã thực hiện giao dịch Bitcoin mà không đăng ký kinh doanh trước với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCen) của Bộ Tài chính Mỹ.

Ngoài ra, Jacob cũng không thực hiện các Thủ tục chống rửa tiền cần thiết (AML). “Hình phạt cho Burrell là lời nhắc nhở cho những ai chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép. Luật pháp và các quy tắc áp dụng cho giao dịch tiền điện tử cũng giống với các loại giao dịch tài chính khác”, David Shaw, đặc vụ phụ trách điều tra An ninh Nội địa ở Thành phố San Diego cho biết.

Burrell đã quảng cáo doanh nghiệp của mình trên trang LocalBitcoins.com, liên lạc với khách hàng bằng tin nhắn văn bản và email thông qua các ứng dụng được mã hóa. Anh này thương lượng một khoản hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hối đoái hiện hành và chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp, thông qua ATM và MoneyGram.

Thanh nien 22 tuoi linh an tu 2 nam vi buon Bitcoin trai phep hinh anh 1
 Buôn bán Bitcoin trái phép, Jacob Burrell Campos phải đi tù 2 năm. Ảnh: Thenextweb.

Burrell thừa nhận anh ta không cần biết khách hàng của mình là ai, cũng không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với nguồn tiền của khách hàng. Lúc đầu, Burrell mua nguồn cung Bitcoin bằng cách sử dụng một sàn giao dịch được quy định tại Mỹ, sau đó tài khoản của anh bị đóng do khối lượng giao dịch lớn một cách đáng ngờ.

Burrell chuyển sang một sàn giao dịch tiền điện tử ở Hong Kong và mua 3,29 triệu USD tiền Bitcoin thông qua hàng trăm giao dịch, từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2017.

Sau đó, anh đổi Bitcoin thành tiền mặt qua một công ty kim loại ở Mexico. Burrell cho biết từ cuối năm 2016 đến đầu 2018, anh và những người khác đã nhập khẩu vào Mỹ tổng cộng hơn 1 triệu USD, sai phạm trầm trọng so với sự cho phép của luật pháp Mỹ là chỉ 10.000 USD.

 

Theo news.zing.vn

0 Bình luận
Tin tức - - 22/04/2019 08:00
Với mục đích đi tìm cuộc sống "tự do" kiểu mới, Chad Elwartowsky cùng bạn gái đối diện với bản án tử hình do vi phạm chủ quyền quốc gia.
Tin tức - - 19/04/2019 09:00
Susan Wojcicki - CEO của YouTube - là một người phụ nữ kín đáo và điềm đạm. Nhưng giờ bà đang quay cuồng đối phó với những khủng hoảng tồi tệ của nền tảng video lớn nhất thế giới.
Tin tức - - 18/04/2019 09:00
Sau Indonesia, Bangladesh, đến lượt Ấn Độ đưa ra lệnh cấm với ứng dụng TikTok.
Tin tức - - 15/04/2019 07:00
Facebook không sụp đổ, nhưng Mark Zuckerberg có thể sẽ bị tước bỏ đi một nửa quyền lực. Cuộc họp ngày 30/5 sẽ là lúc các cổ đông bỏ phiếu "phế truất" Mark Zuckerberg.
Tin tức - - 14/04/2019 08:00
Người dùng tại Mỹ, châu Âu, Malaysia thông báo gặp nhiều khó khăn truy cập mạng xã hội lớn nhất hành tinh.
Tin tức - - 14/04/2019 08:00
Một thanh niên 22 tuổi ở Mỹ bị kết án hai năm tù vì buôn bán hàng trăm nghìn USD Bitcoin thông qua một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 23/04/2019 21:30
(infogame.vn) - Với trình độ học vấn đáng nể, những hot streamer này luôn để lại ấn tượng đối với fan hâm mộ ngoài công việc streamer hàng ngày.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 23/04/2019 16:08
(infogame.vn) - Người chơi Liệt Hỏa - VNG đang phấn khích tột độ trước ngày game cho phép các cặp đôi được sinh con ở bản cập nhật mới.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/04/2019 16:00
(infogame.vn) - Từng là một trong những đội tuyển mạnh nhất của Crossfire Legends, việc thay mới gần như hoàn toàn nhân sự ở mùa giải này có giúp AG tiếp tục gặt hái thành công?
ESPORTS - Hữu Phong - 23/04/2019 15:00
(infogame.vn) - Thẻ mùa giải mới Tournament Champions trong FIFA Online 4 hứa hẹn sẽ trở thành hàng hot trong thời gian tới.
GIFT CODE - Phong Vũ - 23/04/2019 15:00
(infogame.vn) - Sở hữu đầy đủ những tính năng nổi bật nhất của thể loại game nhập vai võ hiệp: Công thành chiến, Lãnh địa chiến, Boss, Cướp tiêu, Kết hôn, Lửa trại,… Đao Kiếm Vô Song Mobile đã chính thức mở cửa hôm nay 23/04.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/04/2019 14:00
(infogame.vn) - Tân Chưởng Môn VNG, tựa game thẻ tướng kiếm hiệp Cổ Long thế hệ mới 4.0 làm mưa làm gió trong thời gian gần đây tiếp tục cho ra mắt thất vũ khí nổi tiếng.
GIFT CODE - Phong Vũ - 23/04/2019 13:30
(infogame.vn) - Nhân dịp chính thức Closed Beta sau quãng thời gian Alpha test thành công ngoài mong đợi. Nhà phát hành Kiếm Định Thiên Hạ cũng dành tặng đọc giả 500 Vipcode chứa nhiều vật phẩm hữu ích như: Cường hóa đan, EXP đan....
GAME ONLINE - T.X - 23/04/2019 12:30
(infogame.vn) - Những ngày cuối tháng 4 tới đây, Đột Kích sẽ mang linh vật huyền thoại Rồng trắng mắt xanh vào game.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/04/2019 12:00
(infogame.vn) - Đây là một lựa chọn khá thủ vị dành cho game thủ để trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ dài hơi sắp tới...
ESPORTS - - 23/04/2019 10:00
Cùng tìm hiểu một đại diện rất thú vị đến từ châu Đại Dương
GAME MOBILE - T.X - 23/04/2019 10:00
(infogame.vn) - Với tuổi thọ dài hơn 3 năm, cuối cùng tựa game X Tam Quốc của NPH CMN Online đã chính thức nói lời chia tay game thủ Việt.
GIFT CODE - Phong Vũ - 23/04/2019 09:00
(infogame.vn) - Chỉ còn 1 ngày nữa, phiên bản big update Công Thành Chiến sẽ chính thức ra mắt các game thủ sau thời gian dài mong ngóng.
CÔNG NGHỆ - - 23/04/2019 09:00
Các phim siêu anh hùng đều dựa vào thành tựu khoa học nhiều hơn so với bạn nghĩ. Thực tế, con người đang cố hiện thực hoá năng lực của các siêu anh hùng.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/04/2019 08:30
(infogame.vn) - Sau nhiều ngày mong đợi, game thủ Việt đã có thể chạm tay vào tựa game mới này kể từ sáng nay 23/4/2019. Kèm theo đó là mã Giftcode dành riêng cho độc giả, nhanh tay đăng nhập và đổi quà ngay thôi! 
GAME ONLINE - Phong Vũ - 22/04/2019 20:30
(infogame.vn) - Vào giữa tháng 4 vừa qua, Kiếm Định Thiên Hạ - Webgame nhập vai kiếm hiệp được mong đợi nhất trong Quý II năm 2019 đã kết thúc giai đoạn Alpha Test một cách thành công tốt đẹp.
Xem thêm