Thanh niên 22 tuổi lĩnh án tù 2 năm vì buôn Bitcoin trái phép

14/04/2019 20:00
Thanh niên 22 tuổi lĩnh án tù 2 năm vì buôn Bitcoin trái phép

Một thanh niên 22 tuổi ở Mỹ bị kết án hai năm tù vì buôn bán hàng trăm nghìn USD Bitcoin thông qua một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Nhận tội vào ngày 29/10, Jacob thừa nhận bản thân đã thực hiện giao dịch Bitcoin mà không đăng ký kinh doanh trước với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCen) của Bộ Tài chính Mỹ.

Ngoài ra, Jacob cũng không thực hiện các Thủ tục chống rửa tiền cần thiết (AML). “Hình phạt cho Burrell là lời nhắc nhở cho những ai chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép. Luật pháp và các quy tắc áp dụng cho giao dịch tiền điện tử cũng giống với các loại giao dịch tài chính khác”, David Shaw, đặc vụ phụ trách điều tra An ninh Nội địa ở Thành phố San Diego cho biết.

Burrell đã quảng cáo doanh nghiệp của mình trên trang LocalBitcoins.com, liên lạc với khách hàng bằng tin nhắn văn bản và email thông qua các ứng dụng được mã hóa. Anh này thương lượng một khoản hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hối đoái hiện hành và chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp, thông qua ATM và MoneyGram.

Thanh nien 22 tuoi linh an tu 2 nam vi buon Bitcoin trai phep hinh anh 1
 Buôn bán Bitcoin trái phép, Jacob Burrell Campos phải đi tù 2 năm. Ảnh: Thenextweb.

Burrell thừa nhận anh ta không cần biết khách hàng của mình là ai, cũng không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với nguồn tiền của khách hàng. Lúc đầu, Burrell mua nguồn cung Bitcoin bằng cách sử dụng một sàn giao dịch được quy định tại Mỹ, sau đó tài khoản của anh bị đóng do khối lượng giao dịch lớn một cách đáng ngờ.

Burrell chuyển sang một sàn giao dịch tiền điện tử ở Hong Kong và mua 3,29 triệu USD tiền Bitcoin thông qua hàng trăm giao dịch, từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2017.

Sau đó, anh đổi Bitcoin thành tiền mặt qua một công ty kim loại ở Mexico. Burrell cho biết từ cuối năm 2016 đến đầu 2018, anh và những người khác đã nhập khẩu vào Mỹ tổng cộng hơn 1 triệu USD, sai phạm trầm trọng so với sự cho phép của luật pháp Mỹ là chỉ 10.000 USD.

 

Theo news.zing.vn

0 Bình luận
Tin tức - Phong Vũ - 20/08/2019 12:30
(infogame.vn) - Hội thảo Làm Game đi chờ chi! cung cấp cái nhìn toàn diện về nghề Lập trình Game ở Việt Nam qua chia sẻ thực tế từ các chuyên gia làm Game hàng đầu. Bên cạnh đó, buổi workshop còn mở ra thêm một lựa chọn nghề nghiệp có tương lai rộng mở lâu dài cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin: Lập trình Game.
Tin tức - NK - 15/08/2019 01:00
Sau khi trở thành siêu ứng dụng và đạt mức tăng trưởng người dùng 58%, ngày 15/8, ứng dụng Mocha chính thức bước chân vào lĩnh vực eSport bằng việc ra mắt đội hình Mocha ZD eSports.
Tin tức - Phong Vũ - 12/08/2019 02:30
(infogame.vn) - Kể từ khi G-Star bắt đầu vào năm 2005, gã khổng lồ làng game xứ Kim Chi đã không bỏ lỡ một năm nào.
ESPORTS - Hữu Phong - 21/08/2019 21:30
(infogame.vn) - Chiến thắng trước AFs giúp SKT thẳng bước vào vòng 1 playoffss LCK Mùa Hè 2019 gặp Sandbox vào 23/08 tới đây.
PHIM MANGA - Phạm Lê - 21/08/2019 21:00
(infogame.vn) - Hợp đồng bị hủy giữa Sony và Disney khiến Người nhện ngay lập tức không còn trong biên chế nhà Marvel.
GAME MOBILE - Tiểu Vũ - 21/08/2019 19:00
(infogame.vn) - Những hướng dẫn cơ bản nhất giúp người chơi dễ dàng bắt nhịp với tựa game nóng nhất mùa hè này của Nexon và Gamota.
ESPORTS - Phong Vũ - 21/08/2019 17:00
(infogame.vn) - Ngày 21 tháng 8, FIFA Online 4 sẽ tiến hành update lớn với nhiều nội dung mới và những sự thay đổi quan trọng, cho phép người chơi thách đấu với siêu đội hình cực khủng được xây dựng bởi 5 cầu thủ Việt Nam.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 21/08/2019 17:00
(infogame.vn) - Giải đấu quốc tế Song Hùng đã và đang diễn ra vòng loại Trung Quốc, vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 30/8 với tổng giải thưởng lên đến 200 triệu đồng.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 21/08/2019 16:25
(infogame.vn) - Chiều ngày 18/8/2019, giải đấu 360mobi CHAMPIONSHIP Series Mùa 3 - vòng tuyển chọn đội tuyển tham gia thi đấu Mobile Legends: Bang Bang tại SEA Games 30 chính thức khép lại với ngôi Vô địch thuộc về VEC Fantasy Main.
CỘNG ĐỒNG - Phong Vũ - 21/08/2019 15:20
Sau CKTG 2018 đặc biệt là kì MSI 2019 vừa qua, khán giả Việt Nam bắt đầu chú ý hơn tới một đội tuyển xa lạ đến từ châu Âu mang tên G2 Esports.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 21/08/2019 15:00
(infogame.vn) - Như vậy là sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng tựa game tiên hiệp đáng mong chờ mang tên Hiên Viên Mobile cũng sắp sửa được ra mắt.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 21/08/2019 14:00
(infogame.vn) - Là vị tướng Kim cuối cùng trong bộ ba tướng Kim, Dạ Đế nổi bật với khả năng gây sát thương theo phần trăm máu bằng đánh dấu mục tiêu.
PHIM MANGA - Hữu Phong - 21/08/2019 11:00
(infogame.vn) - Chap mới nhất của Dragon Ball Super chứng kiến cảnh binh đoàn Moro tàn phá cả Vũ trụ 7 trong sự bất lực của Khỉ con và nhóm bạn.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 21/08/2019 09:00
(infogame.vn) - Tâm huyết của một game thủ CS:GO mới đây đã được cộng đồng ghi nhận khi anh chàng này biên soạn hẳn cẩm nang và đem bán.
CỘNG ĐỒNG 360 - Khánh Ly - 21/08/2019 09:00
(infogame.vn) - YouTube Gaming nổi tiếng nhất thế giới đã tổ chức lễ thành hôn với bạn gái Marzia Bisognin vào ngày 19/08 vừa qua.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 20/08/2019 16:30
(infogame.vn) - Một sự kiện chỉ được tổ chức duy nhất 1 lần trong năm ở mỗi miền chắc chắn những ai là fan cứng của Tru Tiên 3D sẽ không thể bỏ lỡ.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 20/08/2019 16:00
(infogame.vn) - Dù gần 1 tháng nữa mới đến ngày Trung Thu nhưng ngay từ bây giờ các hoạt động, sự kiện trong Crossfire Legends đã liên tục diễn ra.
ESPORTS - Phong Vũ - 20/08/2019 13:00
(infogame.vn) - FIFA Online 4 Vietnam National Championship 2019 Season 2 (Viết tắt là FVNC 2019 SS2) là giải đấu e-sports chuyên nghiệp dành cho bộ môn FIFA Online 4 đã trở lại với thể thức thi đấu hoàn toàn mới - thi đấu đồng đội, cùng tổng giải thưởng lên tới 200,000,000 VND tiền mặt.
Xem thêm