Thanh niên 22 tuổi lĩnh án tù 2 năm vì buôn Bitcoin trái phép

14/04/2019 20:00
Thanh niên 22 tuổi lĩnh án tù 2 năm vì buôn Bitcoin trái phép

Một thanh niên 22 tuổi ở Mỹ bị kết án hai năm tù vì buôn bán hàng trăm nghìn USD Bitcoin thông qua một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Nhận tội vào ngày 29/10, Jacob thừa nhận bản thân đã thực hiện giao dịch Bitcoin mà không đăng ký kinh doanh trước với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCen) của Bộ Tài chính Mỹ.

Ngoài ra, Jacob cũng không thực hiện các Thủ tục chống rửa tiền cần thiết (AML). “Hình phạt cho Burrell là lời nhắc nhở cho những ai chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép. Luật pháp và các quy tắc áp dụng cho giao dịch tiền điện tử cũng giống với các loại giao dịch tài chính khác”, David Shaw, đặc vụ phụ trách điều tra An ninh Nội địa ở Thành phố San Diego cho biết.

Burrell đã quảng cáo doanh nghiệp của mình trên trang LocalBitcoins.com, liên lạc với khách hàng bằng tin nhắn văn bản và email thông qua các ứng dụng được mã hóa. Anh này thương lượng một khoản hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hối đoái hiện hành và chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp, thông qua ATM và MoneyGram.

Thanh nien 22 tuoi linh an tu 2 nam vi buon Bitcoin trai phep hinh anh 1
 Buôn bán Bitcoin trái phép, Jacob Burrell Campos phải đi tù 2 năm. Ảnh: Thenextweb.

Burrell thừa nhận anh ta không cần biết khách hàng của mình là ai, cũng không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với nguồn tiền của khách hàng. Lúc đầu, Burrell mua nguồn cung Bitcoin bằng cách sử dụng một sàn giao dịch được quy định tại Mỹ, sau đó tài khoản của anh bị đóng do khối lượng giao dịch lớn một cách đáng ngờ.

Burrell chuyển sang một sàn giao dịch tiền điện tử ở Hong Kong và mua 3,29 triệu USD tiền Bitcoin thông qua hàng trăm giao dịch, từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2017.

Sau đó, anh đổi Bitcoin thành tiền mặt qua một công ty kim loại ở Mexico. Burrell cho biết từ cuối năm 2016 đến đầu 2018, anh và những người khác đã nhập khẩu vào Mỹ tổng cộng hơn 1 triệu USD, sai phạm trầm trọng so với sự cho phép của luật pháp Mỹ là chỉ 10.000 USD.

 

Theo news.zing.vn

0 Bình luận
Tin tức - Khôi Nguyên - 17/06/2019 02:44
Facebook Gaming đã phản hồi với VNG rằng Facebook không đứng ra tổ chức sự kiện PUBG M International Show Match, mà đây là trận đấu “giao hữu tự phát” của các người chơi và được livestream trên nền tảng Facebook. VNG đang tiến hành báo cáo Bộ TT&TT về vụ việc này.
Tin tức - Khôi Nguyên - 15/06/2019 05:46
Ngay trước khi giải đấu PUBG Mobile do Facebook Gaming và OTA tổ chức ở Việt Nam chính thức khởi tranh, VNG là đã lên tiếng phản đối, và cho rằng đây là hành vi vi phạm bản quyền phát hành PUBG Mobile tại Việt Nam của VNG.
Tin tức - - 11/06/2019 09:49
Dưới thời CEO Satya Nadella, Microsoft đã lội ngược dòng ngoạn mục và vượt qua Apple, Amazon khi giá trị công ty đạt mức 1.000 tỷ USD.
Tin tức - - 10/06/2019 10:00
Dù mới phát triển, nền tảng video của Facebook đã bắt đầu bộc lộ những kẽ hở, tạo điều kiện cho một nhóm người kiếm hàng tỷ đồng mỗi tháng từ nội dung vi phạm bản quyền.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 19/06/2019 17:30
(infogame.vn) - Sáng nay, ngày 19/6, Vương Giả Chiến – màn so tài đấu hạng công bằng mới lạ, vừa được game mobile thẻ bài Danh Tướng 3Q – VNG cho ra mắt cộng đồng game thủ.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 19/06/2019 15:45
(infogame.vn) - CrossFire Legends Star League, giải đấu chuyên nghiệp được NPH VNG tài trợ với quy mô giải thưởng lên đến 300 triệu đồng đã chính thức khởi tranh vào ngày 17/6 vừa qua
GAME MOBILE - Tiểu Vũ - 19/06/2019 15:30
(infogame.vn) - Cộng đồng gọi đây là sự kết hợp giữa “tựa game quốc dân” và “bộ phim quốc dân”.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 19/06/2019 15:00
(infogame.vn) - Dù hơn nhau vài ba tuổi, đúng ra là mối quan hệ chị - em nhưng những cặp đôi này vẫn yêu nhau và khiến cả làng game phải ghen tị.
ESPORTS - Phong Vũ - 19/06/2019 14:00
Mặc dù Riot Games chưa đưa ra tuyên bố chính thức nhưng trong cộng đồng LMHT Hàn Quốc, đây đã là một chủ đề vô cùng nóng.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 19/06/2019 13:30
(infogame.vn) - Sự kiện các tuyển thủ của đội tuyển OverClockerS đại diện cho Mobile Legends: Bang Bang VNG thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á MSC 2019 chắc chắn là một dấu mốc quan trọng đối với thể thao điện tử trên di động tại Việt Nam.
GAME MOBILE - T.X - 19/06/2019 10:00
(infogame.vn) - Theo đó, tựa game của NPH VNG Trường Sinh Quyết Mobile sẽ chính thức đóng cửa vào cuối tháng 6 này.
ESPORTS - Hữu Phong - 19/06/2019 10:00
(infogame.vn) - Cuối cùng thì Riot Hàn Quốc cũng thông báo lịch thi đấu Khu vực Đại Chiến 2019 khu vực Châu Á.
GAME MOBILE - T.X - 18/06/2019 19:30
(infogame.vn) - Theo nhiều nguồn tin cho hay, tựa game bom tấn của "gã khổng lồ" Tencent Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Mobile sẽ ra mắt trong tháng 8 tới đây?
GAME MOBILE - T.X - 18/06/2019 18:00
(infogame.vn) - Game thủ của Tân Chưởng Môn - VNG khi tham gia sự kiện mở Kho Báu Sấm Vương sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 16 loại quà.
ESPORTS - Phạm Lê - 18/06/2019 17:00
(infogame.vn) - Valve đã có những điều chỉnh rất nhanh chóng khi Dota Underlords còn mới đang beta.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 18/06/2019 16:00
(infogame.vn) - Bên cạnh chuỗi hoạt động nhân ngày của Cha vừa qua, BĐH Crossfire Legends vẫn tiếp tục dành tặng người chơi nhiều sự kiện đáng chú ý không kém.
ESPORTS - Hữu Phong - 18/06/2019 16:00
(infogame.vn) - Tổng cộng đã có 7 WL riêng có xuất hiện trong FIFA Online 4 server Trung Quốc.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 18/06/2019 13:00
(infogame.vn) - Là một tính năng mới được nâng cấp và xuất hiện ở bản cập nhật Hỏa Động Càn Khôn, hoạt động này sẽ mang lại danh hiệu, ngoại hình và thú cưỡi đặc biệt dành cho tổ đội chiến thắng.
GAME ONLINE - Hữu Phong - 18/06/2019 10:00
(infogame.vn) - Hè này, Thế Giới Hoàn Mỹ tiếp tục lộ trình cập nhật phiên bản mới như một minh chứng hùng hồn cho sức sống bền bỉ bất chấp mọi quy luật khắc nghiệt của làng game Việt.
Xem thêm